涉案約44億元！合肥警方偵破“諾信”不法集資案

新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖訊息訊 以高額返息、股權(quán)眾籌等情勢吸引投資人，在因資金鏈無法奉還本息后，多次改動辦公地點持續(xù)不法集資。5月13日中午，記者從合肥市公安局“5·15”經(jīng)偵宣傳日訊息通氣會現(xiàn)場得悉，合肥警方日前偵破“諾信”不法集資案件，經(jīng)查，該案涉案約44億元。

2020年6月，合肥市公安局接到群眾報案，天津中永諾信公司合肥分公司未能定期兌付投資款子，涉嫌不法吸取群眾存款。經(jīng)梳理統(tǒng)計，該公司在北京、廣東、浙江、山東、江蘇及安徽等10余個省市共設(shè)立60余家分公司及運營中央。此中，合肥市共有8家分支機構(gòu)。比年來，上述分支機構(gòu)以高額返息、股權(quán)眾籌等情勢吸引合肥市投資職員近3000人，集資金額約44億元。

因該案投資職員浩繁，涉案資金宏大，合肥市公安局經(jīng)偵支隊團結(jié)蜀山分局、廬陽分局經(jīng)偵大隊建立專案組，傾力展開案件偵辦。

經(jīng)查，該公司在合肥主要經(jīng)過業(yè)務(wù)員線下傾銷等辦法，向投資人保舉6％-10.8％安穩(wěn)利率的眾籌、私募等產(chǎn)物。待投資人贊同投資后，業(yè)務(wù)員以天津總部安插的其他公司名義與投資人簽署投資協(xié)議，經(jīng)過刷POS 機和轉(zhuǎn)賬等辦法，將投資款轉(zhuǎn)入天津總部公司銀行賬戶。在3-12個月投資限期到期后，總部依據(jù)各客戶認購項目標限期、金額及利率等以轉(zhuǎn)賬情勢還本付息。

經(jīng)查，意向投資人投資轉(zhuǎn)賬辦法尋常分為三種：第一種是投資人經(jīng)過銀行卡或微信轉(zhuǎn)賬至業(yè)務(wù)員一局部賬戶，業(yè)務(wù)員再依照總部要求將資金轉(zhuǎn)入總部賬戶；第二種辦法是投資人經(jīng)過銀行卡直接轉(zhuǎn)至天津總公司賬戶；第三種是投資人經(jīng)過POS機刷卡轉(zhuǎn)賬，一切資金均轉(zhuǎn)入天津總部賬戶。

該公司策劃初期尚能正常策劃，維持投資人資金返本付息，終期因資金鏈斷裂遂無法奉還投資人本息。為規(guī)避追債，該公司多次改動辦公地點，以借新還舊情勢持續(xù)從事不法活動。

隨后，專案構(gòu)成員奔赴天津、北京、上海等地觀察取證，并查封、扣押、凝結(jié)局部涉案資產(chǎn)，傾力抓捕涉案犯法猜疑人。

停止現(xiàn)在，正犯張某麗、羅某等人相繼就逮，該犯法團伙其他71人悉數(shù)到案，案件還在進一步偵辦中。

合公新 新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖訊息記者 趙琳

編纂：彭玲